（原标题：中国巨石关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告）
中国巨石股份有限公司于2025年6月12日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案、修订《公司章程》的议案及修订公司《股东会议事规则》《独立董事制度》等19项制度的议案。具体情况如下：
公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。《公司章程》进行了多项修订，包括公司法定代表人由董事长改为执行公司事务的董事，公司股份发行原则等内容。此外，修订后的《公司章程》明确了公司股东、董事、高级管理人员的权利和义务，增加了公司治理、关联交易、对外担保等方面的规定。
《股东会议事规则》《独立董事制度》等制度也进行了相应修订，以适应取消监事会后的公司治理结构。修订内容涉及股东会、董事会、独立董事的职权和义务，以及公司内部管理、信息披露、募集资金管理等方面的细则。上述修订尚需提交股东会审议，并授权管理层及经办人员负责《公司章程》的工商备案登记手续。股东会审议通过前，公司第七届监事会继续履行职责。
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