凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议工作细则）

凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年6月12日经公司第九届董事会第二十七次会议修订），旨在完善公司治理结构，保护公司及中小股东合法权益。细则规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，维护公司整体利益。

细则明确了独立董事专门会议的职责权限，包括审议应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购时的决策措施及其他法定事项。特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，需经专门会议审议并过半数同意。会议每年至少召开一次，可采用现场、视频、电话、传真或电子邮件表决等方式，独立董事应亲自出席并对审议事项表达明确意见，因故不能出席可书面委托其他独立董事代为出席。会议记录需签字确认并保存不少于十年，所有参会人员对会议内容负有保密义务。公司应为会议召开提供便利和支持。本细则自董事会审议通过之日起生效。