博瑞医药: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-038

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2025年6月6日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实到9名，由袁建栋先生召集和主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。因公司将于2025年6月20日实施2024年年度权益分派，博瑞转债的转股价格拟自2025年6月23日起由34.84元/股调整为34.74元/股。

会议还审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事袁建栋先生回避表决。公司拟以人民币2,000万元认购苏州极客基因科技有限公司人民币17.8408万元的新增注册资本，增资款中，人民币17.8408万元计入注册资本，人民币1,982.1592万元计入资本公积金。本次增资后公司将取得标的公司4.1667%股权。本议案已由公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并提交董事会审议。

特此公告。博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会2025年6月13日。