（原标题：公司第八届董事会第九次会议决议公告）
广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2025年6月9日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2025年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。
会议审议并通过以下议案：一是《公司关于拟出售股票资产的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告刊登于2025年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网。二是《公司关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的制度刊登于2025年6月13日的巨潮资讯网。三是《公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。修订后的制度同样刊登于2025年6月13日的巨潮资讯网。
备查文件包括广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。特此公告。广东德美精细化工集团股份有限公司董事会，二○二五年六月十二日。
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