思特奇: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

北京思特奇信息技术股份有限公司将于2025年6月30日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月25日。会议审议事项包括董事会换届选举、变更公司注册资本暨修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资与资产处置管理办法、关联交易管理办法、募集资金使用管理办法及累积投票制度实施细则。其中，议案1、2采用累积投票方式选举第五届董事会非独立董事和独立董事，议案3-5为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。会议登记时间为2025年6月26日9:30-12:00，14:30-17:00，登记地点为公司会议室。股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。会议联系方式为联系电话010-82193708，联系传真010-82193886，邮箱securities@si-tech.com.cn。出席现场会议的股东需携带相关证件原件于会前半小时到达会场。与会股东所有费用自理。