协创数据: 第三届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：300857 证券简称：协创数据公告编号：2025-078

协创数据技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与7名，由董事长耿康铭先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。提名耿康铭、林坤煌、潘文俊为非独立董事候选人，李平、胡琦、黄福平为独立董事候选人，任期三年，自2025年第四次临时股东会选举通过之日起计算。
关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案。公司拟调整经营范围并对《公司章程》进行修订，授权经营管理层适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
关于修订和制定公司制度的议案。修订和制定了多项公司制度，部分制度需提交股东会审议。
关于部分募投项目延期的议案。同意将“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年3月调整至2027年6月。
关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案。拟定于2025年6月30日召开临时股东会审议相关议案。