（原标题：董事会议事规则）
欧克科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会是公司经营决策机构，对股东会负责。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行职务。董事会秘书负责公司与股东的沟通、会议筹备、信息保密等工作。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年上下半年各召开一次，临时会议由特定情形提议召开。会议通知需提前发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事会决议需过半数董事赞成，涉及重大事项需三分之二以上董事同意。董事长有权批准一定额度的交易和关联交易。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。规则经股东会审议通过后生效。
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