（原标题：天地科技《董事会战略与投资委员会工作细则》（2025年6月））
天地科技董事会战略与投资委员会工作细则（2025年6月）旨在健全战略规划和投资决策程序，提升公司ESG管理水平。细则规定，战略与投资委员会是董事会的专门工作机构，负责研究公司发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG工作并提出建议。委员会由不少于三名董事组成，委员由董事长提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资、年度投资计划、投资项目可行性、ESG战略及目标等进行研究和审查，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议由召集人主持，需提供相关资料和信息，会议决议需经全体委员过半数通过。公司规划、投资、社会责任管理部门和董事会办公室负责会议的前期准备和会务工作。如有需要，委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议资料需保存至少十年，所有参会人员对会议内容负有保密义务。细则自董事会决议通过之日起试行，原《天地科技董事会发展规划委员会工作细则》废止。
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