航天宏图: 关于“宏图转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“宏图转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告）

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-038 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司关于“宏图转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告。公司股票自2025年5月29日至2025年6月12日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即34.80元/股），存在触发转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据相关规定，公司可能触发可转债转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：公司向不特定对象发行1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后实际募集资金净额为99,137.42万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构包销。公司本次可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止。“宏图转债”的初始转股价格为88.91元/股，经过多次调整，2025年2月13日，公司审议通过将“宏图转债”转股价格由62.98元/股向下修正为40.94元/股。自2025年5月29日至2025年6月12日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即34.80元/股，存在触发转股价格向下修正条件的可能性。公司将按规定召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。投资者如需了解“宏图转债”的详细情况，请查阅公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站披露的募集说明书。