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欧克科技: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-06-12 19:55:08

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（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

欧克科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年6月12日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，包括变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则，公司总股本由66,680,000股增至93,352,000股，注册资本由6,668万元变更为9,335.2万元，董事会成员人数由7人增加至9人。此外，会议还审议通过修订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《子公司管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关制度。会议提名周怡路先生为第二届董事会非独立董事候选人。公司将于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会。

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