天地科技: 天地科技关于变更董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：天地科技关于变更董事会秘书的公告）

证券代码：600582 证券简称：天地科技公告编号：临 2025-020号 天地科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书离任情况：范建先生因届达法定退休年龄，于2025年6月12日辞去公司董事会秘书职务，原定任期到期日为2025年6月30日。范建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其工作已妥善交接，辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司董事会对范建先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况：2025年6月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任闵勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。闵勇先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律法规要求。公司董事会秘书联系方式：联系电话：010-87986326，联系邮箱：minyong@tdtec.com，联系地址：北京市朝阳区青年沟东路5号煤炭大厦13层。特此公告。天地科技股份有限公司董事会2025年6月13日。