欧克科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告）

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-039

欧克科技股份有限公司将于2025年6月30日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司二楼会议室。会议采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。股权登记日为2025年6月24日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

会议将审议11项议案，包括变更公司注册资本、修订公司章程及相关议事规则、修订独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、子公司管理制度、募集资金使用管理制度、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、董事及高级管理人员离职管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度以及补选公司第二届董事会非独立董事。议案1.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过，议案11.00以议案1.00通过为前提。

登记时间为2025年6月27日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，登记地点为公司二楼会议室。股东可通过现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。