百合花: 百合花集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：百合花集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：603823 证券简称：百合花公告编号：2025-028 百合花集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开时间：2025年6月12日 地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室 出席会议的股东和代理人人数188人，持有表决权的股份总数294858246股，占公司有表决权股份总数的比例为70.8167%。会议由董事长陈立荣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。 公司在任董事8人，出席7人，独立董事王利民未出席。董事会秘书王迪明先生出席，副总经理王峰、覃志忠、陈卫忠及财务总监蒋珊列席。 审议通过关于增补第五届董事会非独立董事的议案，陈阳得票数293106443，占出席有效表决权的99.4058%，当选。 对于5%以下股东，陈阳获得188075票，占9.6951%。 北京金杜（杭州）律师事务所律师曹雪莹、李洪杉现场见证并出具法律意见书，认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。 特此公告。 百合花集团股份有限公司董事会 2025年6月13日