（原标题：关于董事会延期换届的提示性公告）
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-026
云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会、监事会任期于2025年4月8日届满。因公司控制权拟发生变更，根据股份转让协议，受让方将向上市公司委派董事、高级管理人员，目前尚待股权交割及人选推荐。此外，依据中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡安排》要求，上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事，《公司章程》正根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规作相应修订。
为确保公司治理结构平稳过渡，公司第八届董事会的换届暨选举工作将适当延期，同时公司董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。特此公告。云南罗平锌电股份有限公司董事会2025年6月13日
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