海航科技: 独立董事提名人声明与承诺（彭诚信）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（彭诚信））

海航科技股份有限公司董事会提名彭诚信为公司第十二届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会、《银行业金融机构董事和高级管理人员任职资格管理办法》等相关规定要求。

被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其亲属、持股1%以上股东及其亲属、前五名股东任职人员及其亲属、控股股东附属企业任职人员及其亲属、与公司有重大业务往来人员、提供财务法律咨询等服务人员等情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。

被提名人不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在海航科技股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查。提名人保证声明真实、完整和准确。