（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-40
南京公用发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月12日14:30在南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体内召开。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，王巍先生主持。共有265名股东出席，代表股份313,422,647股，占公司有表决权股份总数的54.5637%。
会议审议通过了以下议案：1. 关于变更注册资本和经营范围及修订《公司章程》的议案；2. 制定、修订部分公司治理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》；3. 吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的议案。所有议案均获得超过2/3的有效表决权股份同意。
国浩律师（南京）事务所的周峰、虞玮律师现场见证并确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决程序和结果真实、合法、有效。
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