（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长楼峻虎主持，全体监事、高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名郑波先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；二是《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责公司相关管理事务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止；三是《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月3日14:30在公司大会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过但尚须股东大会审议的议案。会议决议合法有效，具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。备查文件包括第四届董事会第二十五次会议决议及第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
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