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久祺股份: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-12 18:01:18

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

久祺股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年6月11日召开，会议由董事李政主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

选举李政为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。
选举产生第三届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。
聘任李政为公司总经理，任期至第三届董事会届满。
聘任卢志勇、李宇光为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。
聘任雍嬿为公司财务总监、董事会秘书，提供联系方式：办公电话0571-87809605，电子邮箱yongyan@joykie.com。
聘任陆佳骐为公司证券事务代表，提供联系方式：办公电话0571-87809605，电子邮箱yiran_lu@joykie.com。

所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

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