中天精装: 深圳中天精装股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告内容摘要

（原标题：深圳中天精装股份有限公司关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告）

深圳中天精装股份有限公司于2025年6月12日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案。董事杜晨鹏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。杜晨鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

为保证公司董事会的正常运行，公司提名郑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。郑波先生1980年出生，中国国籍，本科学历，曾在港湾网络、华为等公司工作，现任多家公司董事、经理等职务。郑波先生通过参股深圳市弧光科技有限公司间接持有公司0.2320%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑波先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。