（原标题：第十届董事会第三十一次会议决议公告）
天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于2025年6月6日以书面或邮件方式发出，会议于2025年6月12日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，全部参与表决。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。彭旭辉先生因工作调整原因辞去公司第十届董事会董事、董事长等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。成为先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，继续担任董事等职务。董事会选举成为先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满，公司法定代表人变更为成为先生。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意公司于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
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