（原标题：司太立第五届董事会第十六次会议决议公告）
浙江司太立制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长胡健先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案。第一项为《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用合计不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且不超过募投项目的实施期限，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
第二项为《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国银行仙居支行新增设立募集资金专户，该专户仅用于暂时补充流动资金，不得用作其他用途。同时，授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理新增募集资金专户及签订募集资金专户监管协议相关事宜，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司将在上海证券交易所网站披露募集资金专户及存储三方监管协议的详细内容。浙江司太立制药股份有限公司董事会2025年6月13日。
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