耀皮玻璃: 耀皮玻璃独立董事2025年第四次专门会议决议内容摘要

（原标题：耀皮玻璃独立董事2025年第四次专门会议决议）

上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事2025年第四次专门会议于2025年6月12日以通讯方式召开，应到董事3名，实际出席3名。会议审议并通过三项议案。

第一项议案为关于公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与公司不存在同业竞争的议案。经审慎核查，公司控股股东上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司、实际控制人上海地产（集团）有限公司及其控制的其他企业均未从事与公司相同或相似业务，不存在同业竞争情况。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为关于公司控股股东及其一致行动人、实际控制人避免同业竞争的措施有效的议案。上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司、实际控制人上海地产（集团）有限公司出具的避免同业竞争承诺函可行有效，且未因违反承诺受处罚。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

第三项议案为关于募投项目实施后不会影响公司独立性的议案。募集资金将用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目、天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目及补充流动资金，不会新增同业竞争或严重影响公司生产经营独立性。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

综上，独立董事认为公司不存在同业竞争情形，避免同业竞争措施明确可行，募投项目实施后不会新增同业竞争或严重影响公司生产经营独立性，符合相关规定要求，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。