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康隆达: 康隆达2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-06-12 16:43:59

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（原标题：康隆达2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司将于2025年6月27日14点30分召开第一次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室。会议将审议三项议案：一是关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，涉及终止“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金；二是关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，公司将不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会行使；三是关于修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

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