（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-038 中节能万润股份有限公司将于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为2025年7月2日14:00，地点为烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。网络投票时间为同日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月26日。会议审议议案为选举公司第六届董事会非独立董事，不采取累积投票制。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。登记方式包括自然人股东和法人股东分别持相应证件登记，登记时间为2025年6月27日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30，地点为公司本部办公楼六楼601室。会议联系人分别为董事会秘书于书敏和证券事务代表肖新玲。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。备查文件为第六届董事会第十二次会议决议。
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