老凤祥: 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告）

老凤祥股份有限公司于2025年6月12日召开了第十一届董事会第十七次（临时）会议，会议应到董事9名，实到9名，由杨奕董事长主持，监事及高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》。议案主要内容为公司下属控股子公司上海老凤祥有限公司拟以自有资金出资设立全资子公司老凤祥香港有限公司，注册资本为20000万美元，出资比例100%，设立后将纳入公司合并报表范围。本次投资需依次向上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会申请备案，向国家外汇管理局申报办理境外直接投资外汇登记手续，向香港商务主管部门办理企业注册手续。根据相关规定，本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括董事会决议及战略委员会决议。