镇海股份: 镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告）

镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长郑祯主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记。根据新《公司法》及相关法律法规，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。
修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等三十五项管理制度，需提交2025年第一次临时股东会审议。
制定《董事离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等五项管理制度，需提交2025年第一次临时股东会审议。
提名郑祯、冯鲁苗、戚元庆、罗百欢、唐磊东为第六届董事会非独立董事候选人，提名山红红、葛攀攀、叶开封为第六届董事会独立董事候选人，均需提交2025年第一次临时股东会以累积投票制选举。
审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。