镇海股份: 镇海石化工程股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告内容摘要

（原标题：镇海石化工程股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告）

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-020 镇海石化工程股份有限公司于2025年6月11日召开第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案。为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展能力，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。本次仅涉及董事会战略委员会更名，委员会成员由包括董事长在内的五名董事组成，设主任委员一名，由公司董事长担任，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并修订为《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《公司董事会战略委员会工作细则》自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起废止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。备查文件包括第五届董事会第十六次会议决议和第五届董事会战略委员会第四次会议决议。镇海石化工程股份有限公司董事会2025年6月12日。