高能环境: 高能环境关于修订公司制度的公告内容摘要

（原标题：高能环境关于修订公司制度的公告）

北京高能时代环境技术股份有限公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了关于修订公司制度的议案。为规范公司运作和完善法人治理结构，保护投资者权益，促进公司健康发展，公司依据现行法律法规对公司制度进行全面梳理与修订。修订涉及多项制度，包括但不限于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《高能环境信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《重大信息内部报告制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控制制度》《期货套期保值业务内部控制制度》《舆情管理制度》。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》需提交股东大会审议。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整。