中材节能: 中材节能股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告内容摘要_股票频道

（原标题：中材节能股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告）

中材节能股份有限公司于2025年6月11日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》。修订内容主要包括：删除监事会、监事相关规定，取消监事会，原监事职务自然免除，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会职权；“股东大会”修改为“股东会”，相关内容不再专门列示；调整股东会及董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定其义务；新增独立董事、董事会专门委员会专节；明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容；根据《上市公司章程指引》修订其他条款。此外，公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容。修订后的《公司章程》及议事规则全文将在上海证券交易所网站披露。《关于修订公司章程并取消监事会的议案》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准后生效。中材节能股份有限公司董事会2025年6月11日。