（原标题：镇海石化工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-021 镇海石化工程股份有限公司将于2025年6月27日13点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为宁波市高新区星海南路36号石化大厦。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记，修订多项管理制度，制定董事和高级管理人员薪酬管理制度等三项管理制度，选举第六届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为议案1、2.01、2.02、3.03。对中小投资者单独计票的议案包括议案1、2.01、2.02、3.03、4.01至4.05、5.01至5.03。股权登记日为2025年6月18日。现场出席会议的股东或代理人需提前预约登记，登记截止时间为2025年6月25日16:30。与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。联系人：石丹，电话：0574-87917820，传真：0574-87917800。
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