中天科技: 江苏中天科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江苏中天科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-038

江苏中天科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月11日在江苏省南通经济技术开发区中天黄海宾馆会议室召开，出席股东和代理人人数为2001人，持有表决权的股份总数为1,242,215,141股，占公司有表决权股份总数的36.5711%。会议由第八届董事会召集，董事长薛济萍先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

会议审议通过了多项议案，包括调整公司第二期员工持股计划相关事项、第三期员工持股计划及其管理办法、2024年度董事会和监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、2024年度财务决算报告、利润分配方案、续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构、确认公司董事和监事2024年度薪酬方案、2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易、2025年度预计对外担保额度、开展2025年度外汇套期保值业务、修订《公司章程》及部分治理制度等。此外，还选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事。

北京市炜衡（南通）律师事务所律师赵明敏、徐文豪见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。