天府文旅: 第十一届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第三十二次会议决议公告）

成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议于2025年6月11日在四川省成都市召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长覃聚微主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的议案》，同意丽水莱茵达体育发展有限公司与丽水市体育发展服务中心签署PPP项目合同补充协议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为158万元，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于公司向银行申请流动贷款的议案》，同意公司向大连银行成都分行申请15,000万元流动资金贷款，贷款期限3年，利率3.80%/年，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》，同意接受成都文化旅游发展集团为公司贷款提供全额保证担保，并支付担保费，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。