大洋电机: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）

中山大洋电机股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年6月11日上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议采用通讯表决的方式召开，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意票6票，关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士回避表决。

2. 审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意票5票，关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生回避表决。

3. 审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意票5票，关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生回避表决。

4. 审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意票9票。

5. 审议通过了《关于调整公司2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意票9票。

6. 审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，同意票5票，关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生回避表决。

7. 审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意票5票，关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生回避表决。

8. 审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，同意票9票。

相关公告刊载于2025年6月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。