（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）
四川港通医疗设备集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年6月11日召开，会议通知当日以通讯方式送达全体董事，经全体董事同意豁免通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中部分董事以通讯表决方式参会。会议由陈永先生召集并主持，董事会秘书列席。
会议审议通过以下议案：选举陈永先生为第五届董事会董事长，任期三年；选举产生各专门委员会委员及主任委员；聘任陈永先生为总经理，陈兴根先生为董事会秘书、副总经理，刘洪兵先生、喻波先生、范伟民先生、王大军先生为副总经理，张秋先生为财务总监；聘任陈丽佳女士为证券事务代表，任期三年；同意为全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司提供不超过800万元的连带责任保证担保，期限12个月，并授权法定代表人或指定代理人办理具体手续。
会议决议及提名委员会、审计委员会相关决议作为备查文件。
首页
微信公众号
证券之星APP
