（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-043 和元生物技术（上海）股份有限公司将于2025年6月27日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市临港新片区沧海路3888号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议以下议案：取消公司监事会并修订《公司章程》，修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等九项制度，选举第四届非独立董事和独立董事。非累积投票议案包括取消监事会及修订公司章程等十项，累积投票议案包括选举第四届非独立董事和独立董事。特别决议议案为取消监事会并修订公司章程。中小投资者单独计票的议案为选举非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月19日。会议登记时间为2025年6月20日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，地点为上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号。联系人：赵雯，联系电话：021-58180909。
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