和元生物: 第三届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-040

和元生物技术（上海）股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2025年6月5日以邮件方式发出，会议于2025年6月10日以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席高晓先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《和元生物技术（上海）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司监事会 2025年6月12日