和元生物: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-039 和元生物技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2025年6月5日以邮件方式发出，会议于2025年6月10日以现场会议方式召开，应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长潘讴东主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：一是关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案，提名潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰为候选人；二是关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案，提名高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超为候选人；三是关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案，不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使；四是关于制定、修订公司部分治理制度的议案，包括修订股东会议事规则等26项子议案；五是关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，提议于2025年6月27日下午14:00召开临时股东大会。所有议案均获得7票赞成，0票弃权，0票反对，部分议案尚需提交股东大会审议。特此公告。和元生物技术（上海）股份有限公司董事会 2025年6月12日