江波龙: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：301308 证券简称：江波龙公告编号：2025-040 深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年6月11日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长蔡华波主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，新增关联交易预计金额符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益情形，不影响公司独立性，不构成对关联人依赖。独立董事一致同意，保荐机构中信建投证券出具核查意见，该议案需提交股东大会审议。二是《关于公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》，具体内容见巨潮资讯网。三是《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月27日召开临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。会议召开符合法律法规和公司章程规定。