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斯瑞新材: 2025年第一次临时股东会通知内容摘要

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2025-06-12 10:11:25

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（原标题：2025年第一次临时股东会通知）

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材公告编号：2025-033 陕西斯瑞新材料股份有限公司将于2025年6月27日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司4楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、修订公司章程及相关管理制度、第四届董事会董事薪酬方案及换届选举等。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3、4、5对中小投资者单独计票，议案3涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月24日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年6月26日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00，地点为中国陕西省西安市高新区丈八七路12号公司董事会办公室。会议联系方式：联系人徐润升，电话029-81138188。附件包括授权委托书及累积投票制投票方式说明。

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