凯莱英: 2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会决议公告）

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-036 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司召开2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会。会议时间为2025年6月11日下午14:00，地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第四届董事会召集，张达先生主持。

出席情况：2024年度股东大会共有520名股东和代理人出席，代表股份191,968,059股，占公司有表决权股份总数的54.5931%。2025年第二次A股类别股东大会出席股东518人，代表股份184,262,000股，占公司A股有表决权股份总数的56.8567%。2025年第二次H股类别股东大会出席股东1人，代表股份7,705,760股，占公司H股有表决权股份总数的27.9668%。

会议审议通过了多项议案，包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、董事和监事薪酬方案、外汇衍生品交易业务、给予董事会增发和回购公司股份的一般性授权等。所有议案均获通过，其中部分议案为特别决议议案，获得三分之二以上有效表决权通过。

北京德恒律师事务所马荃律师、贾宇露律师见证会议并出具法律意见书，认为会议合法有效。