镇海股份: 镇海石化工程股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要

（原标题：镇海石化工程股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

镇海石化工程股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，提升可持续发展与社会责任管理能力，完善公司治理结构。细则依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。

战略委员会由五名董事组成，包括董事长，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，由董事长担任，下设工作组负责具体工作，董事会秘书负责协调。

主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、可持续发展战略及ESG议题等进行研究并提出建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对股东回报规划进行研究并提出建议。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。

决策程序中，工作组负责前期准备，提供相关资料，委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会。议事规则包括定期和临时会议，会议通知、出席要求、表决方式等。会议记录由董事会秘书保存至少十年。未尽事宜依照国家有关法律法规和公司章程执行。