（原标题：第三届董事会第三十次会议决议公告）
彩讯科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长杨良志先生主持，审议通过多项议案。
会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规对公司章程部分条款进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。同时，审议通过《关于修订公司制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分议案需提交股东会审议。
会议还逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名杨良志、曾之俊、白琳、张斌、杨安培为非独立董事候选人；以及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名张晓君、刘诚明、朱宏伟为独立董事候选人，上述议案均需提交股东会审议并采取累积投票制。
此外，会议审议通过《关于调整2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》和《关于调整2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，两议案均需提交股东会审议。最后，会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年6月27日召开临时股东会。
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