（原标题：第四届监事会第五次临时会议决议公告）
证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-058
湖南华纳大药厂股份有限公司第四届监事会第五次临时会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月6日送达全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特此公告。湖南华纳大药厂股份有限公司监事会2025年6月12日。
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