（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告）
陕西斯瑞新材料股份有限公司于2025年6月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的议案。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站披露，尚需提交股东会审议。
此外，董事会同意对公司部分内部管理制度进行同步修订和新制定，具体包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等，部分制度需提交股东会审议。修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事及高级管理人员职责、财务管理等方面。
上述议案涉及的制度除内容修订外，部分制度名称也进行了调整。修订后的制度将有助于进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，确保公司规范运作。特此公告。陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会2025年6月12日。
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