上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月11日召开，董事长王炜博士因公出差，会议由董事王羽旸先生主持。会议审议通过了多项议案，包括变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件；制定和修订部分公司治理制度；选举王羽旸先生为副董事长；推选王善炯先生为第五届董事会非独立董事候选人；聘任魏志朝先生为副总经理；聘任吕晨女士为董事会秘书；聘任王晓俊先生为证券事务代表；以及召开2025年第二次临时股东大会。

具体修订内容涉及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，并对多个公司治理制度进行修订，如战略委员会工作规则、审计委员会工作规则等。修订后的《公司独立董事工作制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司会计师事务所选聘制度》将提交2025年第二次临时股东大会审议。所有议案均获得全体董事一致通过。