（原标题：陕西黑猫：第六届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-027
陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年6月11日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意补选邹贵武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。邹贵武先生如成功当选董事，将担任审计委员会委员，任期与董事任期一致。
审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司董事的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年6月12日
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