（原标题：第八届董事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-22 深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告。公司于2025年6月6日以专人送达和电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知，会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和公司章程规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略规划委员会工作条例>的议案》，同意公司在董事会战略规划委员会原有职责基础上增加ESG管理相关职责内容，并依据现行法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际对《董事会战略规划委员会工作条例》进行修订。具体内容详见2025年6月12日巨潮资讯网公司《董事会战略规划委员会工作条例》《董事会战略规划委员会工作条例修订对比表》。特此公告。深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 二○二五年六月十二日
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