贵研铂业: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告）

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-026

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年6月11日以通讯表决方式举行，会议由董事长王建强先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。

会议审议通过以下议案：

1. 同意公司向香格里拉市上江乡捐赠资金156万元，主要用于党建帮扶、教育帮扶、产业项目帮扶及基础设施建设帮扶。会议以8票同意，0票反对、0票弃权通过该议案。

2. 审议通过《关于贵研工业催化剂（云南）有限公司投资建设贵金属工业催化剂产业化项目的议案》，具体内容见临2025-028号公告。会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

3. 审议通过《关于公司拟收购兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告的议案》，评估价值为1,958.51万元。会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，1名关联董事回避表决。

4. 审议通过《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法〉的议案》，具体内容见2025年6月12日上海证券交易所网站公告。会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会财务审计委员会和战略投资发展委员会在会前对相关议题进行了审核并发表意见。特此公告。云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会2025年6月12日。