风神股份: 风神轮胎股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：风神轮胎股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告）

风神轮胎股份有限公司拟取消监事会并废止监事会议事规则，对《公司章程》进行修订。2025年6月11日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了相关议案。主要修订内容包括：第一条增加了公司加强企业法治建设和合规管理的内容；第八条明确董事长为唯一法定代表人；新增第九条，规定法定代表人以公司名义从事的民事活动后果由公司承受；第十条将“资产”改为“财产”；第十一条删除了监事相关内容；第十五条和第十六条对股份发行原则进行了微调；第十八条和第十九条明确了公司发起人及出资情况；第二十条增加了员工持股计划例外情况；第二十一条对股东查阅权限进行了扩展；第三十五条增加了股东会、董事会决议不成立的情形；第三十七条调整了股东诉讼请求的对象；新增第四十一条至第四十四条，明确了控股股东和实际控制人的权利义务；第四十五条调整了股东会职权；第四十六条调整了对外担保的审批流程；第五十八条降低了临时提案的持股门槛；第六十一条调整了董事提名程序；第六十七条增加了委托书内容要求；第七十二条至第七十四条完善了股东会召开和表决程序；第一百零四条至第一百一十条调整了董事任职资格和义务；第一百一十六条至第一百二十条调整了董事会构成和职权；第一百三十九条至第一百四十二条新增了独立董事职责；第一百四十九条至第一百五十一条设立了审计委员会；第一百六十一条至第一百七十一条调整了高级管理人员的任职和义务；第一百七十六条至第一百八十条完善了公积金和内部审计制度；第一百八十五条明确了会计师事务所的聘用流程；第二百条至第二百零八条新增了公司合并、分立、减资等条款；第二百一十二条至第二百一十八条完善了清算程序；第二百二十四条更新了释义内容。特此公告。风神轮胎股份有限公司董事会2025年6月12日。