（原标题：风神轮胎股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-040 风神轮胎股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。会议召开日期为2025年6月27日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为焦作市焦东南路48号公司行政楼，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议议案包括聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构、公司组织架构调整、取消监事会并修订公司章程及其附件、修订独立董事制度等，以及选举崔靖女士为第九届董事会非独立董事。特别决议议案为取消监事会并修订公司章程。对中小投资者单独计票的议案为聘任审计机构和选举董事。股权登记日为2025年6月24日。股东可通过现场、网络等方式登记参会，登记时间为2025年6月26日，地点为公司行政楼会议室。会议联系方式：河南省焦作市焦东南路48号，电话0391-3999080，联系人孙晶。特此公告。风神轮胎股份有限公司董事会 2025年6月12日。
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